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Diz este relatório da investigação sobre o caso Santander: “Entendemos restar demonstrado de que este grupo corrompeu o Presidente da Turma Jorge Celso Freire da Silva para tomar o exame por admissibilidade e colocar em pauta, tendo o presente cobrado 500 mil reais”.

A dimensãeste da Zelotes estarrece: o valor investigado soma o dobro daquele até o momento apurado na Operaçãeste Lava Jato. E, Muito mais ainda, fere a consciência Destes cidadãESTES honestos a constatação do como a corrupção faz parte do visual por vida Destes poderosos do País do futebol. Está sobretudo neste poder a dificuldade por uma investigaçãeste profunda e independente.

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Este Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Por meio do nota, a Gerdau informou não deter sido procurada até este momento e que todos os processos referentes à empresa ainda estão em trâmite pelo Carf. “Usando relaçãeste a estes processos, nenhuma importância foi paga, a qualquer título, a qualquer pessoa física ou jurídica por conta do tua atuaçãeste em nome da Gerdau.

Do entendimento utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

ESTES recursos do dívidas tributárias funcionam da seguinte maneira. O processo administrativo fiscal, o PAF, começa com o Automóvel do infração pela delegacia da Receita do cada estado. Caso o contribuinte reclame, este procedimento segue de modo a a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, a DRJ, considerada a primeira instância. Posteriormente, ESTES recursos seguem para encontre mais este Carf, onde passam primeiro pelas turmas ordinárias e especiais e, caso prossiga o impasse, são decididos no pleno da Câmara Superior por Recursos Fiscais. O órgão é composto do 216 conselheiros, dos quais 108 indicados através RF e 108 pelos contribuintes.

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A lista de denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em este período do tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.

Salazar chega a dizer qual Eduardo foi bem em AS SUAS colocações na reunião com este BRA(Bradesco). Estavam todos, os vices e este presidente. O Trabu (Trabuco) esteve presente, cumprimentou a todos e saiu”. A PF chegou a mobilizar uma equipe de modo a Contemplar o encontro, contudo nãeste teve êxito em registrar com fotos, porque ESTES policiais foram convidados a se retirar do prédio da presidência do banco, em Osasco.

Para ESTES investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido para atuar em processos da Gerdau por 1,2 bilhãeste por reais. Embora tenha atuado diretamente em votações, a PF descobriu que Silva, após deixar este Carf, passou a usar ao menos oito companhias de fachada para receptar vultosas quantias de partes integrantes do processos na Receita Federal.

Enquanto acompanhavam este desenrolar DE negociações envolvendo o Santander, os agentes federais perceberam de que Jorge Victor também atuava em outros quadros milionários. Em um deles, Acerca um processo do Banco Safra por 767 milhões do reais, foi possível detalhar a ação do grupo e a participaçãeste por João Inácio Puga, integrante do Conselho por Administração do banco. De modo a nosso caso, diz a PF, foi acordado um pagamento por 28 milhões do reais para o grupo de Jorge Victor “a fim de de que fossem distribuíDestes entre este pessoal de São Paulo, Jorge Victor e conselheiros de modo a a agilizaçãeste Destes processos dentro do Carf”.

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